筑牢合规防线护 航高质量发展—— 攀宁攀大公司召开内控工作推进会

7月22日下午，攀宁攀大公司召开内控工作推进会，公司领导班子成员、中层干部、全体职员及一线站队级管理人员参加会议，公司党委委员、职工董事、工会主席、副总经理冉爱主持会议。

会上，综合办公室（群团办公室）围绕车辆管理、后勤管理等行政领域制度流程作专项安排，进一步明确行政运行规范标准；财务管理部聚焦票据报销、财务监督、合规管控等核心环节提出具体要求，从严守好资金安全关口。运行调度中心高铭、会禄代表处刘世豪两名优秀业务代表结合岗位实践，分别分享了稽查业务内控管理、项目建设领域合规履职的经验做法，为各条线内控落地提供了鲜活参考。合规内控专家袁媛结合《蜀道集团合规内控管理体系持续改进提升专项行动方案》，从政策背景、核心要求到落地路径进行了系统解读，重点讲解了“三张清单”动态管理、“三个百分之百”合规审核、数智化内控建设等实操要点，帮助全体参会人员准确把握上级部署要求，厘清内控工作“为什么抓、抓什么、怎么抓”的逻辑脉络。

公司党委委员、总工程师（主持经理层工作）邹育麟就全公司内控工作推进提出四点具体要求：

一要全面厘清责任体系，杜绝责任悬空。构建“横向到边、纵向到底”的责任网络，专班发挥统筹抓总作用，各部门扛牢本领域内控建设主体责任，各岗位尽到执行责任，严格落实“谁的业务谁负责、谁的流程谁把关”，坚决消除责任真空。

二要聚焦核心业务领域，实现精准发力。重点抓好制度“废改立”，确保制度合法合规、务实管用；推动流程“再优化”，将内控要求嵌入决策、采购、合同、资金等全流程各环节，实现“流程走到哪里，管控跟到哪里”；强化执行“硬约束”，严格按程序办事，建立常态化监督检查机制，及时纠正偏差。

三要强化关键风险管控，筑牢安全防线。紧盯投资、财务、工程、运营四大重点领域，严把投资决策程序、资金预算约束、工程变更计量、通行费征管等关键环节，严防国有资产流失，保障企业稳健运行。

四要健全监督考核机制，提升内控实效。建立常态化督查机制，聚焦高风险领域，通过定期与不定期、全面与专项检查相结合，及时扫清内控盲区；强化考核刚性，将内控执行纳入年度绩效考核并加大权重，实行奖优罚劣，形成“有部署、有落实、有检查、有反馈”的闭环管理机制。

公司党委书记、董事长杨大伟结合国企合规内控的政治属性与实践要求，与全体参会人员交流“四个必须”：

一是必须提高政治站位，深刻认识内控的“政治属性”。合规内控是党中央、国务院的明确要求，是国资监管的硬性任务，要从讲政治的高度抓好内控建设，守住国有资产安全和干部廉洁从业底线，以内控软实力支撑企业高质量发展。

二是必须强化规矩意识，深刻把握内控的“文化内核”。着力培育“人人讲合规、事事守规矩”的内控文化，让按制度办事、按流程操作成为全员本能，引导干部职工树立“合规是保护、流程是保障”的理念，实现从“不敢违规”到“不想违规”的转变。

三是必须秉持系统观念，深刻把握内控的“长期特性”。构建纪检监督、巡视巡察、审计监督贯通融合的“大监督”格局，推动内控覆盖全岗位、全流程，坚持标本兼治，实现内控与业务深度融合、同频共振。

四是必须扛起责任担当，深刻把握内控的“实践要求”。压实各级党组织领导责任、班子成员“一岗双责”、各部门主体责任，强化监督检查与追责问责，畅通员工问题反馈渠道，营造“人人关心内控、人人参与内控、人人支持内控”的良好氛围。

本次会议紧扣“防风险、补短板、提质效”核心主题，对公司下一阶段内控体系建设作出系统部署，推动合规管理要求从顶层设计到一线执行全链条落地，切实保障各项经营活动合规高效运行。下一步，攀宁攀大公司将严格对标蜀道集团专项行动部署，加快推进内控体系建设落地见效，为蜀道集团“十五五”高质量发展贡献攀宁攀大力量。